Như vậy, không còn là tin đồn nữa mà vào rạng sáng ngày 22.11.2023 vị thuyền trưởng đáng kính của Binance, người tiên phong gần một thập kỹ trên thị trường Crypto đã chính thức từ chức CEO Binance và bổ nhiệm Richard Teng lên làm CEO mới ( người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư tài chính và là một trong những công thần đời đầu của Binance).
Nguyên nhân CZ từ chức ?
- SEC bắt đầu kiện Binance US vào khoảng tháng 6, 2023.
- Sau khi tìm đủ bằng chứng, Binance US bị buộc tội Vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Bộ tư pháp hoa kỳ đưa ra yêu cầu đóng phạt 4.3 tỷ USD để ngừng điều tra về việc này.
- Đồng thời, CZ đối mặt với án hình sự 18 tháng tù treo và quản chế.
- Binance đồng ý đóng phạt 4.3 tỷ để SEC ngưng điều tra thêm.
- CZ từ chức CEO của Binance, bổ nhiệm Richard Teng lên thay.
- CZ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 40 triệu USD. Được phép sống ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất chờ tuyên án. CZ phải quay trở lại Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án. Theo thỏa thuận nhận tội, CZ bị cấm làm việc với Binance trong ba năm.
- CZ gửi tâm thư trên X (Twitter) về CEO mới và kế hoạch tiếp theo của anh ấy.
Một tin vui dành cho người dùng Binance:
- CZ và Binance đã nhận tội và đồng ý nộp phạt cho các vi phạm liên quan đến cho phép ISIS, Al Qaeda và Hamas giao dịch trên nền tảng của mình.
- KHÔNG CÓ cáo buộc Binance chiếm đoạt, trộn lẫn tài sản người dùng hay thao túng thị trường, như FTX.
Phân tích chi tiết về vụ việc:
- Có lẽ như Mẽo nói riêng và SEC nói chung không tìm được đủ chứng cứ để buộc tội hình sự đối với Binance và CZ nên mới vịn vào Đạo luật kinh tế khẩn cấp.
- Các cáo buộc nặng nhất như: thao túng thị trường, chiếm dụng tiền khách hàng, rửa tiền .v.v. đều không có trong bản kết tội này thay vào đó là 2 nội dung kết tội chính ” tiếp tay rửa tiền và không hỗ trợ chặn dòng tiền chống khủng bố ” mà nếu chúng ta hiểu thật sự nếu là Crypto rồi thì rất khó kiểm soát vấn đề rửa tiền ( thất thu thuế – nguồn thu chính của Mẽo).
- Đây là một vụ việc mà ở đó sẽ dừng lại ở mức phạt tiền giống như những công ty công nghệ hay gặp phải ví dụ FB, Google, Microsof .v.v. đã từng bị phạt hàng chục tỷ USD vào ngân sách với đủ mọi lý do.
SO SÁNH VỚI VỤ SẬP SÀN FTX
- Trong tình huống sập sàn FTX thì CEO Sam bị kết tội nặng nhất ở mục dùng tiền khách hàng gửi vào để vay tiền với đòn bẩy gấp nhiều lần sau đó mất khả năng thanh toán theo hiệu ứng dây chuyền.
- Và FTX còn nhiều sai phạm khác nằm điều hướng giao dịch Futures theo ý đồ, lúc SAM bị bắt gần như mất mọi khả năng hoàn trả cho khách hàng của mình.
- Còn tình huống của Binance thì nhẹ hơn gấp nhiều lần, vấn đề chống rửa tiền, hay khủng bố là vấn đề mà các công ty tài chính luôn bị SEC săm soi rất kỹ.
HẬU QUẢ CỦA VỤ VIỆC CÓ NGHIÊM TRỌNG
- Trước mắt CZ rời Binance là một điều nuối tiếc cực lớn nhưng việc những công ty lớn thay CEO là chuyện cơm bữa mà thôi ( CZ vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance) và biết đâu vị thuyển trưởng mới có nhiều bước đột phá hơn nữa ở mặt trận kinh doanh.
- Thị trường đã phản ứng giảm 5% trong ngày 21-22 và trong những ngày tới có thể giảm nhẹ.
- Và nếu SEC và DOJ ra một bản án cụ thể cho vụ việc này ( phạt tiền hay án quản thúc ) sẽ tạo nên một hành lang pháp lý cho những năm về sau trên thị trường Crypto.
